证券代码：300732       证券简称：设研院          公告编号：2024-078 债券代码：123130       债券简称：设研转债               河南省中工设计研究院集团股份有限公司          “设研转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。    根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）、《公司可转换公司债券持有人会议规则》（以 下简称“债券持有人会议规则”） 等相关规定，河南省中工设计研究院集团股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开了“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将本次债券持有人会议相关情况公告如下：    一、会议召开和出席情况    （一）会议召开情况 的方式召开，投票采取记名方式表决。 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》                         《债券持有人会议规则》 的规定。    （二）会议出席情况    出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人共 6 人，代表有表决权 的公司债券 679,985 张，占债权登记日公司本次未偿还债券总数（3,754,369 张） 的 18.11 %。    其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 5 名，代表有表决权的公司 债券 3,063 张，占债权登记日本次未偿还债券总数的 0.08 %。通过通讯方式出 席的有表决权的债券持有人 1 名，代表有表决权的公司债券数 676,922 张，占 债权登记日本次未偿还债券总数的 18.03 %。   公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了 本次债券持有人会议。      二、议案审议表决情况   本次债券持有人会议审议通过了以下议案： 的议案》   表决结果：同意 679,985 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 67,998,500 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 100.00%； 反对 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占出席会议并有表决权的 债券持有人所持本次未偿还债券面值总额 0.00%；弃权 0 张，代表的本期未偿还 债券本金总额共计 0 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还 债券面值总额 0.00%。      三、律师出具的法律意见   公司聘请的河南陆达律师事务所律师房晓东律师、武芳芳律师在现场对本次 大会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司设研转债 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》,该意见书 的结论性意见为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 审议事项、表决程序及表决结果符合国家法律、行政法规、规范性文件及《募集 说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定；本次会议及通过的决议合法、有 效。      四、备查文件 公司 “设研转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。 特此公告        河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会